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資金洗浄
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三井情報、金融機関向け「犯罪収益移転防止法」対策システム「Bank−AML/MKI」を販売
MKI、金融機関向け「犯罪収益移転防止法」対策システム『Bank−AML/MKI』を販売開始 −疑わしい取引の検知・報告などのワークフローをITシステムにより総合的にサポート− 三井情報株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:下牧拓、以下MKI)は、資金洗浄に係る疑わしい取引を検索する従来の「アンチ・マネーローンダリング」(以下、AML)機能に加え、振り込み詐欺や反社会勢力への対応を含む「犯罪収益移転防止法」[※1]対策が可能な、「疑わしい取引の検知」から「経営報告支援」までをサポートする自社開発システム「Bank−AML/MKI」を販売開始いたします。 昨今、健全な...
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CSK、京葉銀行に預金口座総合モニタリングシステム「BankSavior」を提供
京葉銀行へ 預金口座総合モニタリングシステム「BankSavior(R)」を提供開始 株式会社CSK(本社:東京都港区、代表取締役社長:中西 毅、以下CSK)は、株式会社京葉銀行(本店:千葉県千葉市、取締役頭取:小島 信夫、以下京葉銀行)に対し、振り込め詐欺やキャッシュカードの偽造・盗難などによる金融不正取引の検知および未然防止を強化する預金口座総合モニタリングシステム「BankSavior(R)(バンクセイバー)」を、2010年10月18日より提供開始しました。 1.背景と目的 近年、国内金融機関の抱える大きな問題として、振り込め詐欺や犯罪者によるマネーロンダリング(資...